网赚担保项目炒比特幣賺上百萬?“理財專家”坑慘你

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比特币投机带来的数百万美元?“金融专家”可怜你

虚拟货币、投资和财务管理现在是热门词汇。电信网络欺诈打着这些热门词汇的旗号,也是欺诈的高发区。雨花区的彭先生被拖入“投资集团”,并在“专家”的指导下“炒比特币”。几天内他被骗了266万元。今天,长沙反欺诈中心报告了相关案件,并发布了预警,称自今年以来,怎么才能赚钱,虚拟平台上的投资和金融欺诈发生率较高,提醒市民加强防范。

“专家”受邀参加“比特币投资集团”

“我在一个网络平台上投资了266万元比特币,现在这个平台根本无法兑现。我该怎么办?”10月25日中午,长沙反诈骗中心接到了雨花区50多岁居民彭的求助电话。

原来,今年8月30日,他通过微信加入好友,结识了一位炒股“专家”,后来被拉进了一个炒股交易所集团。不久,这个证券交易所集团变成了比特币投资集团。该集团的人不断游说投资比特币,并不时发布利润截图。在众多利润截图的“轰炸”下,彭日成逐渐被他的超高回报率所吸引。

10月17日,在集团一位比特币“客户专家”的指导下,他花了2万元在集团提供的网络平台上注册开户,并开始“炒比特币”。在对方的引诱下,彭先生一次在虚拟平台上投资了49万元(相当于7万美元)。一天后,余额增至8万多美元。

“赚了”数百万美元,但一分钱也拿不到

尝过糖果后,彭先生相信“顾客专家”的话,并没有立即提取现金。相反,他决定继续增加资金。后来,相反的方向建议彭先生与其他客户一起加入一个团体,以弥补280万元,成为贵宾客户,享受更独家的投资服务。

10月22日,有人通过微信找到彭先生,并表示愿意加入该团体。为了赚大钱,彭先生咬紧牙关又投入了140万元。后来,他被吸引到一个名为“京武门百万投资俱乐部贵宾”的微信群中。

10月24日,该集团的一名“内部金融专家”表示,波利马上会有一个好市场,并建议大家迅速投钱。彭先生没多想,又投资了75万元。迄今为止,他共投资266万元。

“好消息”真的来了。当晚,彭先生在虚拟平台上的账户显示了近60万美元。彭先生计算时感到惊喜——他在几天内赚了数百万元。他告诉儿子这个“好消息”,儿子建议他尽快提取现金。因此,他试图提取现金,但直到10月25日中午才到达账户,当他醒来时,他立即报警。

长沙反诈骗中心接到报警后,立即对涉案资金进行了调查和处理,停止了支付,冻结了240多万元银行卡资金。由于资金流动复杂,资金归属不明,暂时无法确定彭先生能收回多少钱。目前,该中心仍在对此案进行研究和分析。

这类欺诈占涉案总金额的近20%

“这种案件是一种新型的电信网络欺诈犯罪,自今年4月以来已经集中在全国范围内,受害者越来越多。”长沙反欺诈中心警方表示,从今年以来长沙发生的犯罪数量来看,近20%的电信网络欺诈案件都涉及这类虚拟平台投资和财富管理欺诈案件。虽然所犯罪行的数量并不特别多,但与其他类型的案件相比,此类案件涉及的金额非常大。此外,这种欺诈行为最近仍在上升,“每个人都必须保持警惕。”

警方表示,这种欺诈行为明显具有职业化、产业化和集团化的特征。犯罪嫌疑人以证券或投资公司的名义,通过互联网、电话、短信等方式传播虚假内幕信息和个股走势,吸引受害者加入微信、QQ群等社交平台。在获得受害者的信任后,受害者被引诱在嫌疑人建立的期货和现货交易平台上交易,如假指数、贵金属和虚拟外币。

“事实上,欺诈者可以随意修改背景数据,为受害者制造利润假象。在受害者尝到好处并进行大量额外投资后,尽管这本书显示他们有钱,但他们可能已经转移了钱,并继续诱使受害者进行额外投资。”警方调查发现,这种虚拟平台的服务器和资金流往往指向海外。

长沙反欺诈中心警方警告称,当人们购买投资理财产品或参与投资时,必须了解投资公司的资质,或通过正规机构和渠道实地查看情况。他们不能盲目相信“内幕消息”、“专家和大师”和“权威发布”。他们不能盲目加入任何未经核实的投资和财富管理推荐团体和沟通团体。如果市民被骗,他们应该立即报警求助,不要因为对方的夸夸其谈而增加投资,以免遭受更大的损失。


(编辑:顾燕、邓楠)

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